广东茂名摧毁18个银行卡犯罪团伙


 发布时间:2020-11-22 10:06:24

以“西部大开发”为幌子,以纯资本运作的“连锁销售”名义,发展传销人员200多名,涉案资金近1000万元。警方通过几个月的缜密侦察,一举摧毁该团伙。8月12日,桂林警方通报,犯罪嫌疑人朱某、石某涉嫌领导组织传销罪已移送检查机关起诉,陈某取保候审。据警方介绍,该案件源自河北沙河市张某等53名传销受害者的举报。去年底,朱某、石某(女)、陈某(女)将他们先后骗来桂林临桂县,对他们进行“洗脑”,谎称国家投资西部大开发,投资中国—东盟国际贸易区建设,要把民间零散资金整合起来,如每人投资33500元,一两年可以赚到1200万元。朱某、石某等人采取拉人头交纳3800元就可取得一份产品,成为该传销组织的业务员的方式进行非法传销活动,直接或间接以发展人员返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取钱财。河北沙河岳某全家及亲友每人都购买了10份,被骗去20多万元。

几年来,该团伙发展了传销人员200多名,涉案资金近1000万元。临桂县公安局经侦大队接到报案后,立即成立专案组,对案情进行了分析和研判。在警方打击传销违法犯罪专项整治行动中,该团伙主犯已经潜逃。警方面对传销组织隐密,取证难度大的情况,制定“长线经营,摸清传销团伙的组织架构和活动规律,果断出击,集中收网”的侦查方案。专案组民警远赴陕西西安、青海等地对受传销、变相传销受骗人员进行了调查取证,在确认朱某、石某、陈某等人系传销组织主犯罪后,立即进行上网追逃,警方三次赶赴河北省沙河市,在当地警方的配合下,将先后犯罪嫌疑人朱某、石某抓获归案,陈某也被迫投案自首。(完)。

各类规章制度齐备健全,对外号称经营专用集成电路,可揭开这家看似正规的公司神秘面纱,背后却是一个涉嫌开设赌场的大型犯罪团伙。日前,南京警方经过3个多月缜密侦查,在获得确凿证据后,一举成功摧毁了以邹某、陈某为首的32人开设赌场的特大犯罪团伙。警方当场抓获团伙成员及涉赌人员79人,收缴赌博机105台,并查扣大量经营账本等涉案财物。据警方介绍,该团伙人数众多,利欲熏心,竟然想出奇招,选择在南京的一些小饭店、足疗店、烟酒店等路边商铺大肆摆放苹果机、捕鱼机,与店主分成,牟取不义之财。更为甚者,这些赌博机遍布全市,“网点”多达500家,每台赌博机月盈利至少都在五、六百元,犯罪团伙一年动辄就能获利上百万。赌博机扎堆路边店 收益对半分 “今年以来,不少市民举报的涉赌警情很多,十有八九是关于‘老虎机’的。有人发现,在路边的一些小超市、餐饮店、彩票点堂而皇之地摆放着赌博机,吸引人参赌。” 今年7月的一天中午,南京民警扮成食客,来到一家小吃店。

刚进门,就听到一阵“哐啷啷”的投币声。一台小型“苹果机”就公然摆放在饭店进门左侧的显眼位置。几个男子围坐在赌博机前玩得兴起,下注声、哄闹声不绝于耳。为了不打草惊蛇,民警以普通食客的身份,边吃饭,边和店老板“闲聊”起来。交谈中简单获知:几个月前,一个操着外地口音的男子带着一本印有“海达电子有限公司”名称的宣传册,上面印有规格、型号、大小不一的各种苹果机、老虎机、捕鱼机,来到店里和老板谈“合作事宜”。合作的内容就是,让对方在店里放一台“苹果机”,吸引食客参赌。每月底,公司来人和店老板对账,盈利双方五五分成。对方说,对于业绩好的店铺,公司还会奖励手机、烤箱、按摩椅、液晶电视等。业务员露马脚 警方侦查挖出幕后摆放者 之后,警方派出侦查员秘密核查多处被举报场所。据民警介绍,合作谈拢后,过几天,“业务员”就会送“老虎机”来,安装指导使用。然后,仅留下一个电话号码,就隐匿起来。此后,不定期的会有别的人到摆放地点,从“老虎机”内取钱获利。

由于嫌疑人行踪诡异,违法犯罪证据难固定。终于,警方从一个“业务员”留下的电话号码中,找到了案件的突破口。该市玄武公安分局治安大队副大队长陈勇说,“后来得知,这是团伙中的‘对账组’每五天到‘头目’家交一次账。”警方循线追踪,经过层层调查,犯罪团伙逐渐浮出水面。警方很快查到一个以邹某、陈某为骨干涉嫌开设赌场的犯罪团伙:该团伙由邹某伙同湖北籍同乡陈某、谢某等人组成,他们分工明确,组织严密,设立了业务开发组和收账维修组。其中,业务组负责联系赌博机投放点,开拓市场;收账组则负责与店铺老板对账、收账,维修机器,解决纠纷。随后,警方还逐步摸清了该团伙30余处赌博机摆放点的详细情况。300名警力出击 抓捕79人落网收缴赌博机105台 9月中旬,警方在侦查中获知,该团伙的“业务组”租借了一处办公地点,成立了一家公司,名为“南京嘉雅投资有限公司”,每天上午12名“业务员”都要在公司开“晨会”。会上,主要是个人汇报前一天的“销售业绩”。

会后,这些人便“撒”下去,去开拓市场。10月15日清晨6时,专案组获得准确信息,团伙成员正在公司开晨会。当天上午7时许,警方分成10个抓捕小组,300名警力对嘉雅公司、团伙成员集中住宿地、38处赌博机投放点及机器仓库开展了抓捕、清剿行动。当天,共抓获以邹某、陈某为首的32名业务员、收账员以及店铺老板、涉赌人员47人。同时,警方还在仓库内查获105台赌博机和大量账本等涉案财物。审讯中,犯罪嫌疑人邹某等人对其涉嫌开设赌场的行为供认不讳。“他们这伙人短短一年多时间,在南京全市各处路边小饭店、棋牌室、烟酒店、足疗店、发廊等经营场所,推销摆放苹果机、捕鱼机等赌博游戏机,投放点多达500家”。玄武公安分局副局长梅中亚介绍说,“为拓宽‘生意’,犯罪嫌疑人和小店老板约定,双方按一定比例分成,非法获利。虽然每台盈利的数目不多,但由于摆放的点很多,犯罪团伙一年就能获利上百万元。警方还表示,一些小饭店、小超市经营者法律意识淡薄,为犯罪团伙提供场地成了帮凶。

目前,该犯罪团伙主要成员中已有31人被南京警方依法刑事拘留,1人取保候审。案件仍在进一步侦办中。(完)。

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