港法律界人士斥“占中”涉违法筹款 资金源被查


 发布时间:2020-09-22 11:58:53

坐拥多个黄金商场铺位、九龙塘豪宅物业的香港“隐形富翁”尹声瀚4年前吸食可卡因猝死,其兄姐涉嫌盗去1600万(港币,下同)遗产。其兄姐涉嫌在其离世即晚便唤只有10岁大的遗孤,把亡父的支票簿、身份证等交出。再于4日内,先将亡弟储蓄户口款项转到支票户口,再以9张支票盗去1600万(港币,下同)遗产,把亡弟的户口提剩7万元。两名涉盗取亡弟遗产的兄姊 更把家人“拖落水”,两人的妻子、儿子亦涉洗黑钱而被捕,案件在区域法院审讯。主审法官今在控方证供完结后、裁定各被告均表面证据成立、全部需对控罪答辩。死者胞姊即次被告尹翠君选择出庭自辩。涉盗胞弟遗产的兄长尹汉雄(55岁,洋名Johnny)及姊尹翠君(53岁)否认串谋于10年7月9日至12日间,盗取1600万属尹声瀚的具法权产。而兄妻、即死者嫂嫂李雪云(53岁),及姊儿子、即死者外甥曾世杰(33岁)亦否认于10年7月9日至9月17日,清洗共730万元黑钱。

全盛时期坐拥7间店铺、去年结业的香港知名小食店“十三座牛杂”的幕后老板林伟文,涉嫌于4年间以名下公司的银行户口洗黑钱逾1亿港元,案件昨提堂。林伟文昨日暂时不用答辩,案件押后至7月初,以准备移交至区域法院审理。被告获准以20万元(港元,下同)现金保释外出。据悉,涉案的黑钱大部分为欧元,部分疑与法国当地的电话骗案有关。家住半山、报称公司董事的林伟文(49岁)被控3项洗黑钱罪。控罪指出,被告涉于2009年5月12日至2012年4月19日期间,以两个由腾博集团有限公司持有的中国银行户口及渣打银行户口,以及一个由Bisley Global Ltd持有的中国银行户口,清洗约1100万欧元及50万美金,折合逾1亿港元黑钱。林伟文获准以20万元保释,须交出所有旅游证件及不准离开香港,每星期两次到警署报到。裁判官曾一度质疑控方突然在昨日下午将林带到法院提堂的做法,控方解释被告经常离境,警方无权更改其保释条件,故将他及早带到法庭。

据悉,林为“十三座牛杂”的幕后老板,他另以个人名义持有一间香港公司及一间离岸公司,由以上公司持有涉案的3个银行户口,两间公司现已解散。有消息指出,其中一个户口的资金来源与法国当地的电话骗案有关。“十三座牛杂”于2005年开张,为香港知名地道小食店,属“北角街头美食三条龙”之一,一度在全香港扩至7家分店,最后一间位于北角的分店,去年3月因不敌贵租及请不到人手而结业。“十三座牛杂”一直由店主汤建业面对媒体,汤今年曾接受访问,提及“十三座牛杂”现已转战台湾士林夜市。

拥有多个深水埗黄金商场铺位、九龙塘豪宅物业的“隐形富翁”尹声瀚,4年前吸食可卡因猝死,其兄、嫂及胞姐母子随即盗去尹户口1600万元(港币 下同)存款。其兄姐在区域法院被裁定串谋盗窃罪成,8日同被判囚2年2个月,法官指2人的行为剥夺了死者最亲的遗属控制遗产的权利。被告尹汉雄(55岁,洋名Johnny)及尹翠君(53岁),被指于2010年7月9日至12日间,盗取1,600万元属尹声瀚的款项。案情指2人在弟弟离世即晚,就叫只有10岁大的遗孤把亡父的支票簿、身份证等交出。再于4日内,先将亡弟储蓄户口款项转到支票户口,再以9张支票盗去1,600万元遗产,其间更冒认死者向银行职员确认转账,把亡弟的户口提剩至7万元。

香港恒生私人银行前客户女经理卓秀儿因盗取13名客户近亿元,于今年7月被重囚80个月,其男友陈俊升涉嫌利用个人户口动用案中窃款而被控洗黑钱罪。陈否认指控,案件16日在区院开审,经一天审讯后,陈被裁定表证成立,预计将于17日自辩。31岁被告陈俊升否认一项洗黑钱罪名。控罪指被告于2007年1月至2008年6月间,清洗1.4463多亿元不法财产。辩方透露,正服刑的卓秀儿已跟被告分手,卓尚未决定会否任辩方证人。据悉,从事银行业逾8年的被告,案发时在法国巴黎银行香港分行任客户经理,早前已被解雇,目前无业。

庭上16日播放陈俊升的警方会面录像带,陈强调他只为帮女友卓秀儿增添新客户数目而开设涉案的恒生户口,开户后任由卓处理户口往来,他从来没有存款入该户口,户口中的款项并不属于他,他对户口的活动全不知情。

筹款 户口 账目

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