为防电信诈骗 警察蹲点银行


 发布时间:2021-01-21 08:34:52

昨天中午,中国工商银行北京柳芳支行大厅内,八旬的冯先生自称儿子被绑架,需汇款1.8万元相救。银行工作人员及时联系其家属后,证实系电话诈骗,保住了老人的存款。冯先生家住左家庄北里,他说,昨天中午11点多,家中座机响起,接听时对方自称潘乃仲,“要我尽快汇款20万元赎回被绑架的儿子”。冯大爷称,电话中对方向他提供了一个账户为6222021409005254935的银行卡号,并称开户人为潘乃仲,之后就挂断了电话。冯先生顾不上找儿子核实,带着手头仅有的1.8万元存款,骑车赶往最近的工行。

昨天中午约12点,工行柳芳支行大厅内,2名工作人员正向冯先生询问汇款原因。冯先生先说“汇给朋友”,银行人员要求致电该“朋友”核实情况时,冯先生道出实因“为赎回被绑架的儿子”。“这很明显是电话诈骗。”该行郑行长说,常有老年人接到类似电话后来银行汇款,工作人员遂报警,并建议冯先生电话联系其儿子。“第一次拨通后儿子未接听,心急的老人以为绑架是真”,郑行长提议冯先生通过其他家属尝试联系他儿子,“几分钟后老人从女儿处得知,儿子在外吃午饭,未听见手机铃响”。得知儿子(报)平安的消息,确定系电话诈骗后,冯先生在警方赶到前自行离开银行。

记者查证发现,报给冯先生的这个账号属于中国工商银行储蓄卡,开户行是福建省漳州市新浦路支行。(记者佘韵卿 刘晓旭)。

像ⅹⅹ航空客服等等,活动频繁;而且他在2009年因为在网上发布虚假信息被海口公安处理过,极有可能是此次诈骗的主犯。”周鹏说。经过公安侦查,从电信诈骗到洗钱取现这“一头一尾”的犯罪嫌疑人都已浮出水面。而诈骗嫌疑人和洗钱犯罪嫌疑人的相关信息都指向一个中间人——谢某。谢某在儋州负责找到垫资人,一旦诈骗成功,先将现金给诈骗嫌疑人,之后等转账的钱到账后,再一一还账。今年2月6日,烟台开发区公安在海南警方的配合下,将犯罪嫌疑人周某卫抓获。2月7日,将负责洗钱的卢某、许某和中间人谢某抓获。3月13日,该团伙中另外两名犯罪嫌疑人也被抓捕归案。

开发区公安分局同时追回赃款、赃物100余万元,查扣涉案银行卡百余张、涉案POSE机20余台、奔驰越野车一辆、宝马轿车两辆。延伸调查 诈骗、洗钱、中介、放贷已成链条 公司化运作,分工极精细 海南儋州,是目前我国实施电信类诈骗的重灾区。据了解,儋州人习惯用“作吃”来形容“诈骗”。当地“作吃”已经形成了一条完整的产业链。它包括“枪手”(专门负责打电话诈骗的)、提供信息资料的、提供诈骗各种用具的(包括电脑、银行卡、手机卡等)、洗钱的、联络诈骗者和洗钱者的中间人,以及临时垫资人等等。“当地从事诈骗的人组成很多论坛,产业链各个链条上的人就在里面谈合作、交易,论坛有专人维护,进入要审核身份”办案民警介绍说。

各个链条上的不同“角色”,也在其中各自获利。有人专门召集负责打电话骗钱的“枪手”,一天60—100元,会说普通话的还能加50元。除了诈骗者本身会获利之外,因为骗来的钱不方便去银行取现,诈骗者往往会通过找到能给他们立即提供现金的“洗钱人”,对方直接付现钱,他们再通过刷POS机的方式将这些钱转入“洗钱人”账户。很多情况下参与“洗钱”的人手中没有现钱,于是在海南当地滋生出了有闲钱而从事“垫资”的人群,他们把钱按天计算利息借给洗钱者。在儋州,不少人通过电信诈骗一夜暴富。在烟台警方破获的这一案件中,犯罪嫌疑人周某卫,典型的“80后”,从20岁起从事电信诈骗已有6年。

“我们冲进他们家中抓人时,一群人正在赌博溜冰,桌上全是苹果plus、大量的现金,缴获回来的车辆也全部是宝马、奔驰等高档轿车,屋内装饰奢华,沙发上都可以插U盘看电影,全部是诈骗所得。”办案民警介绍说。为何电信诈骗案难破? 干笔“大买卖”,“组织”就解散 每年全国各地的电信诈骗案非常多,但这类案子却不好破,民警介绍,首先近年来电信诈骗也呈跨国化的趋势,服务器在境外,并不好查。其次,由于其形成完整的产业链条,分工精细,警方单纯“打掉”某一段,都无法查出全案,也无法追回全部赃款。在儋州当地,很多从事诈骗的人形成了一套用来保护的活动准则。

“车不停在自家门口;村子里有老太太放哨,一见到陌生车辆,一群人立马拔电源、拔硬盘,有时笔记本干脆销毁。与此同时,诈骗每个环节的人互不认识,在网上联络,一旦干成一笔‘大买卖’,这个‘组织’会立刻解散,设备销毁,互相不再联系。”民警介绍。本报记者 孔雨童 本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报。

电信 电话 黄某勇

上一篇: 美望临时提高债务上限 引发避免违约

下一篇: 防范民间借贷风险引导资金落到“实处”



发表评论:
相关推荐
热点话题
网站首页 | 网站地图

Copyright © 2012-2020 琪花资讯网 版权所有 0.15345